证券代码：600509     证券简称：天富能源       公告编号：2023-临 015

(资料图片仅供参考)

              新疆天富能源股份有限公司

      第七届董事会第三十一次会议决议公告

                   特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）第七届董事会

第三十一次会议于 2023 年 2 月 22 日以书面和电子邮件方式通知各位

董事，3 月 1 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长

刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董

事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事

项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

   经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

   同意公司管理层制定的 2023 年度生产经营计划，主要内容为：

计划发电量 196.00 亿千瓦时，供电量 210.00 亿千瓦时，供热量

方，电、热、水费回收率不小于 99%；基本建设项目投资计划合计

项目投资计划合计 3,059.00 万元；外购电量不超过 31.98 亿千瓦时，

其中：外购国网新疆电力有限公司电量 15.62 亿千瓦时。

   此项议案尚需提交公司股东大会审议。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意公司为控股股东天富集团提供担保金额合计不超过 11.80

亿元，用于天富集团银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款

事项，具体如下：

款提供担保的议案

  同意公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过 2 亿元借款提

供担保。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

款提供担保的议案

  同意公司为控股股东天富集团在民生银行不超过 3 亿元借款提

供担保。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

元借款提供担保的议案

  同意公司为控股股东天富集团在新疆银行不超过 0.10 亿元借款

提供担保。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

元借款提供担保的议案

  同意公司为控股股东天富集团在北京银行不超过 1.70 亿元借款

提供担保。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

款提供担保的议案

  同意公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过 5 亿元借款提

供担保。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；

关联董事刘伟先生、王润生先生回避表决。

  此项议案及其子议案均尚需提交公司股东大会审议。

  详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-

临 018《关于公司为控股股东天富集团提供担保的公告》

                          ，以及独立

董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见。

  同意公司召开 2023 年第二次临时股东大会，

                        审议《关于公司 2023

年度经营计划的议案》

         、《关于公司为控股股东天富集团提供担保的议

案》及相关子议案。

  详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-

临 017《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

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